В Ульяновске раскрыто громкое валютное преступление

В Ульяновске раскрыто громкое валютное преступление

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске, по п. «а»,«б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность лиц по совершению валютных операций по переводу в рамках 8 международных контрактов более 290 тысяч долларов США (в пересчете по курсу ЦБ России составляет – порядка 17 млн. рублей) на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов.
Оперативниками установлено, что гражданином С. для совершения валютных операций  было создано юридическое лицо, а в банк были представлены подложные документы.

Переводы денежных средств осуществлялись в КНР якобы за поставку электрооборудования - трековых светильников. Однако товар в Россию не поступил.
В отношении директора фирмы и иных неустановленных лиц возбуждено  уголовное дело по  п. «а», «б», ч.2 ст.193.1 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти со штрафом в размере до 1 млн.рублей.
Оперативными сотрудниками Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области при поддержке сотрудников СОБР Самарской таможни проведены обыски, изъятая техника и документы направлены на экспертизу. Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.



24.09.2020 14:17
Источник:  Таможня.ру






Оставьте комментарий:

Авторизируйтесь:



Регистрация
Забыли пароль?

Если вы еще не зарегистрированы на сайте:

Регистрация
Адрес e-mail *:

Введенный адрес E-mail будет использоваться в качестве названия учетной записи пользователя.

Пароль (мин. 6 символов) *:
Подтверждение пароля *:
Пол *:
Дата рождения *: DD.MM.YYYY
Выбрать дату в календаре
Защита от автоматической регистрации
CAPTCHA
Введите слово на картинке *:

* - обязательные поля